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Comment optimiser les consultations de données légales dans le cadre d'une démarche ‘KYC'

La législation actuelle de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) contraint de plus en plus les banques et établissements financiers à maintenir une vigilance accrue vis-à-vis de leurs clients et prospects. Les mesures à mettre en oeuvre en matière d’identification, de contrôle et de suivi des clients impactent les procédures métiers et les systèmes d’information associés. Or il existe aujourd’hui des outils qui permettent d’automatiser et de systématiser les procédures de contrôle avec pour principale vertu de protéger l’entreprise et ses salariés. Ces outils contribuent à la démarche KYC* (Know Your Customer) en apportant un 1er niveau de vigilance dans le suivi de la connaissance client tout en optimisant les processus et les coûts associés et en garantissant une traçabilité des démarches effectuées et des données recueillies. Un avis d'expert SYSPERTEC

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